Geekchange
Geekchange — сомнительный недавно созданный обменник-лохотрон, который занимается накруткой отзывов и при первом удобном способе морозит поступающие на его счета криптовалютные средства, а затем препятствует возврату денег обратно. Как и другие аналогичные скам-проекты использует очень сомнительные способы зачисления средств на счета клиентов, что может приводить к блокировкам со стороны финансовых учреждений. Под видом проверок AML занимается незаконным сбором и систематизацией персональных данных клиентов (включая паспортные данные, фото), которые впоследствии могут использоваться мошенниками для разных сомнительных операций в интернете. Отсутствует юридическая информация, фактически это анонимный сайт, созданный на коленке школьником, который позиционирует своё местоположение в такой сомнительной стране-тюрьме как Туркменистан (ранее писали, что якобы находятся в городе Дубай, ОАЭ — локации, в которой собралось большое количество обеспеченных жуликов из РФ и других стран бывшего СССР, которые занимаются обманом людей и пользуются своей полной безнаказанностью из-за того, что Эмираты их не выдают).
История[править]
Согласно базе Whois домен криптообменника geekchange.com создан 17 октября 2022 года. Регистратором значится популярный американский провайдер GoDaddy.com, который можно устойчивым для жалоб из РФ/СНГ. Используется доменная зона .com для придания видимости «солидности», официальности, так как обычно такую доменную зону эксплуатируют для своих нужд официальные сайты различных мировых компаний. До регистрации в 2022 году сомнительными дельцами из РФ домен geekchange.com использовался в 2010-х, в 2014 году на домене размещался англоязычный сайт.[1]
После регистрации домена длительное время не было никакой активности, это был обычный мёртвый домен. Активность замечена только с февраля 2024 года, когда началось наполнение сайта для обменного пункта. По всей видимости, проводилась отлёжка доменного имени для того, чтобы после открытия самого обменника и его добавления в BestChange не было разговоров о том, что сайт только что создан и домен сырой — типичная уловка мошенников, которые таким образом пытаются вводить в заблуждение людей.
30 мая 2024 года добавлена тема с рекламой обменника на популярный форум bits.media. Пользователи негативно отреагировали на добавление созданного школьником на коленке «обменника»:
Сайт сырой очень. С мобильного почти все кнопки некликабельны. С компа зашел на …ru/support, там тоже телеграм кнопка некликабельна, чат тоже. Куда ответите? На почту или в тикете внутри сайта?
Скорее ваш почтовый сервер не любит почты Proton. Если он российский, то это, к сожалению, вариант нормы, подобные проблемы будут и впредь.
1 июля 2024 года GeekChange добавлен в базу обменников мониторинга Bestchange.[2]
Отзывы[править]
У обменника значительное количество положительных отзывов на мониторинге Бестчейндж, что связано с постоянно действующей «акцией» по получению 5 долларов в обмен на положительный отзыв. Благодаря этому количество отзывов здесь выше среднего, задача — залить негативные отзывы реальных клиентов спамом, в котором будет так много мусорной информации, что докопаться до истины будет сложно. Тем не менее, отрицательные отзывы ищутся, их много, основная масса претензий связана с тем, что Geekchange рандомно морозит чистую криптовалюту, отказывается проводить обмены, тянет всеми способами время, требует представления личных данных (включая данные паспорта, фотографию и т. д.) — для того, чтобы в конечном счёте завладеть криптовалютой. Часть из неё впоследствии тратится на обеление репутации, подорванной негативными отзывами.
Примеры типичных отзывов с негативом, которые есть на forum.bits.media (без цензуры, в отличие от Bestchange, который старается при удобном случае затирать негатив, так как кормится от всех обменников из своей базы и поэтому невыгодно исключать нарушителей, кроме уже совсем явных мошенников):
Заблокировали транзакцию обмена ETH на USDT, 7500$. AML показывает чистое. Говорят, что за разбивание транзакций, в правилах запрета на это нет. Возвращать отказываются Все доказательства готов предоставить администрации форума.
BestChange буквально поддерживает воровство денег неизвестной биржей.
Bestchange[править]
Отрицательные отзывы с BestChange, связанные с незаконным удержанием Geekchange криптовалютных средств клиентов. Обменник находится в сговоре с админом Bestchange, который снимает любые финансовые претензии, ссылаясь на «рискованные активы», не приводя при этом никаких доказательств (ответ везде носит типовой характер и является шаблонным):[3]
Обходим стороной, если не нужны проблемы — включая потерянное время и средства, которыми обменник будет пользоваться под видом некой проверки. Проводился обмен небольшой суммы с кошелька, который имел нормальный рейтинг на проверке aml. Этот обменник решил не исполнять обязательства и заморозил перевод, сославшись на данные проверки aml. Использует сайт, который завышает риск, чтобы был повод заморозить перевод. После заморозки перевода отказывается вернуть средства как обычно делают в таких ситуациях другие обменники (после неисполнения обязательств по заявке), а вымогает много информации, включая персональные данные (включая данные документов), устраивает целый допрос и затем тянет время, в начале называя срок в "3 рабочих дня" на некую обработку, затем деньги будут висеть у них неограниченно долгое время, пока не будет написана заявка на их контакты, в которой придется пригрозить публикацией претензий на мониторинги. То есть фактически тупо пользуются "арестованными" средствами в надежде, что клиент забудет написать требование их вернуть в очередной раз. Только после пинка начинается работа по возврату незаконно удерживаемых средств. Отдельно стоит отметить, что заманивают клиентуру перспективой выдачи "бонуса" 5$, благодаря чему накручено большое количество положительных отзывов на мониторингах.
Получил оплату от клиента оплату товара. Перед отправкой средств в обменник проверил биткоины на чистоту. Проверка показала: Оценка риска адреса Риск: <50%, из чего я сделал вывод что всё в порядке и биткоины можно менять. Отправил в обменник биткоины и через несколько часов получил письмо, в котором они сожалеют и требуют данные о транзакции и все мои данные, чтобы вернуть мне биткоины. Отправил с утра всё что они запросили. Обещают разобраться, но пока тишина.
Никогда не используйте этот обменник! Они абсолютно не предупреждают клиентов о важных нюансах. В моём случае перевод был отправлен с крайне рискованного адреса, который биржа посчитала подозрительным. В результате средства заморожены на неопределённый срок! Биржа не предоставляет никакой поддержки и ничего не решает, скриншоты операций получить невозможно! Также они никак не могут предоставить доказательства, что адрес с которого они отправили деньги безопасен. Итог: клиенты оказываются подставлены, без какой-либо защиты и понимания дальнейшей судьбы своих денег. Настоятельно не рекомендую пользоваться этим обменником.
Сделала обмен через их сайт и средства на моей платформе заблокировались, пошла в поддержку и мне написали- ваши средства имеют очень высокий риск рейт! пишу на гик — получаю такой вот ответ — цитата "наши средства всё так же являются легитимными для большинства бирж, сервисов и кошельков. Но, скорее всего, этот случай является таковым из-за того, что платформа получившая средства относится к украинскому кластеру, который и отклоняет переводы средств от нас." С какой стати вы обманываете своих клиентов и отправляете средства с риски-рейтингом! позор полный деньги заморожены- потому что транзакция от их сервиса не прошла aml-проверку.
Заблокировали транзакцию обмена ETH на USDT (сумма 7500$). Чистейшее AML. Требуют документы, даже для возврата. Не считаю корректным подобные требования для транзакции с чистым AML.
Данный обменник заблокировал обмен, ссылаясь на высокий риск транзакции в результате проверки АМL. Оператор отказался предоставить доказательства осуществления проверки или хотя бы название сервиса. В то время как самостоятельная проверка на сервисах (monetory и trusteeglobal) показала отсутствие рисков. Прошу администрацию Bestchange рассмотреть ситуацию на предмет недобросовестных действий обменника. <...> Вы снова лжете. Я напрямую написал, что использовал не один сервис, а вы пишите про один. Вы лжете про то, что предоставили результаты проверки, хотя на самом деле вы просто написали выдуманный процент, без каких либо ссылок на сервис проверки. Вы лжете, и просто пытаетесь украсть мои деньги. Прекратите снимать претензию, я жду ответа админиcтрации Bestchange! <...> Единственное что я получил от вас, это ничем не подтвержденные слова о том, что транзакция не прошла проверку AML. Изучив вопрос я утвердился в своих выводах, что обменник путем шантажа (незаконного требования передачи моих личных данных неизвестным лицам, не способным обеспечить конфиденциальность) пытается украсть мои деньги. <...> Заморозка средств — это ваша инициатива, а не обязанность. Никакие "проценты риска", нарисованные вами не наделяют вас правом удерживать мои средства. Вы их просто украли и теперь шантажируете меня раскрытием моих личных данных, хотя знаете, что я нахожусь в России. Здесь людей сажают, пытают и убивают просто за слова и за своё мнение. Средства перечисленные вам не имеют незаконного источника, но я не хочу платить налоги в государстве, которое тратит их на геноцид населения соседних стран и репрессии своих же граждан, по этому прибегаю к использованию криптовалют. Ваше необоснованное требование раскрыть мои личные данные не имеет под собой никаких юридических обоснований. Вы просто шантажируете меня, зная что раскрытие моих данных неприемлемо и ставит под угрозу мою безопасность. <...> Верните мои деньги! В ваших "правилах" нет ни слова о том что вы можете не возвращать средства. Не существует так же никаких законов, позволяющих вам проводить подобную практику. <...>
Обменный пункт отменил выплату и удерживает средства переведённые им мною для совершения обмена. Требую предоставить данные паспорта, род, вид деятельности и источники дохода. Прошу предоставить результаты AML-проверки, на что мне отвечают, что данную информацию обменный пункт не предоставляет. Предлагают, цитирую: "В качестве доказательства блокировки можем предоставить скриншот заблокированной операции." Но скриншот не может являться доказательством. Требую вернуть средства. Прошли уже сутки. <...> Ко всему прочему ваш обменник вводит пользователей в заблуждение. Если вы не предоставляете никаких доказательств правонарушения, вы должны указывать что сбор персональных данных будет проводиться в любом случае. Так же ваш обменник не честен в отношении курса: создаёшь заявку по одному курсу, после чего, в течении десяти минут, курс на вашем сайте резко начинает падать с каждой минутой. Ввиду всего вышеизложенного, я снова обращаю ваше внимание на то, что вы незаконно требуете мои персональные данные. Предъявите основание для проверки или верните средства! <...> Запрашиваемая вами информация так же является конфиденциальной и не подлежит разглашению без веских на то оснований. Если не можете предоставить информацию — верните средства или предоставьте данные владельца вашей организации.
Другие пользователи отмечают очень медленную обработку заявок и применение сомнительных рискованных схем для выплат средств:
Начиталась отзывов про быстрые переводы, решила попробовать. Получила деньги только после максимальных 180 минут ожидания, после активного диалога с поддержкой (которая, кстати, помочь ничем не может, могут только быть посредником между вами и их финансовым партнером (хз кто это). Очень нервный опыт. Деньги в итоге пришли, но про быстроту речи быть не может. Скорее всего больше не воспользуюсь.
Быстрый обменник? Хотят 150 подтверждений транзакций, когда в сети достаточно 10. Просто как и многие маринуют деньги под различными предлогами. Прождал полтора часа, поддержка решила ответить через пол часа. До сих пор заявка не обработана. Уже 58 подтверждений. Денег нет. До 150 подтверждений ждать ЕЩЁ часа три. Выводы делайте сами.
Очень пожалел, выбрав данный обменник! Про оперативность и быстрый обмен люди рассказывают сказки! Это самый долгий обмен за 5 лет пользования обменом! Поддержка вообще не риагирует на вопросы, нигде из предложенных вариантов, куда можно обратиться, в случае чего! Созданный тикет, для уточнения причин задержки после 100 подтверждений, закрыли без ответа на вопрос! Позже написав, создайте новый, создав новый, задав вопрос, что с моим обменом? Так никто ничего и не ответил! Наплевательское отношение к своим клиентам! Итог: Обмен произведён! Время обмена почти 10 часов, причём сумма 14 тысяч рублей! Представляю, сколько нервотрепки, если делать обмен, хотя бы от 100 тысяч! Не советую никому данный обменник, кто дорожит своим временем!
Осуществил перевод, по факту деньги не дошли, ссылаясь на какие-то проблемы. Не смог оплатить вовремя счет за билеты и билеты стали почти на 100$ дороже. Предложили вернуть деньги или сделать на следующий день перевод — Цирк. Хорошо что хоть деньги вернули.
Обмен Dogecoin (DOGE) на Tether BEP20 (USDT) не очень выгодный, при начальном переводе курс выгодный а потом падает на самое дно (не выгодный курс в bestchange.ru). Продажа монет заняла 20 мин. Такие дела.
Отменили заявку после совершения мною оплаты, потому что для выплат на wise им, оказывается, нужен был wise-tag, хотя в заявке было указано, что нужен iban. его и указала. предложили отложить до понедельника или вернуть крипту по возвратному курсу. крипту вернули всю, но осадочек остался.
Будьте внимательны, в данном обменнике услуга по возврату средств стоит 15$. Если отправили монету не с тем контрактом. В моем случае это была монета USDC.e, с которой они не работают. О чем узнал лишь после оплаты в поддержке. P. S. При создании заявки нет никаких упоминаний, что должна быть именно USDC с определенным контрактом.
Отмечается также, что обменник отметился в заморозке средств из-за антироссийских санкций, таким образом, работая с пользователями из России фактически нарушает закон и совершает действия, направленные против РФ:
Отклоняют заявки из-за каких-то санкций. Если не хотите геморроя не советую связываться!
Есть случаи банального обмана с курсом:
Как только оплатил заявку, сумма получения волшебным образом полетела вниз, хотя курс не менялся особо, на BC курс был выше, чем по итогу мне отправили - в общем, после оплаты, будьте готовы к тому, что 1% с вас срежут непонятно за что.
Иные площадки[править]
Российские мошенники разводят не только граждан России, но и разных англоязычных иностранцев. Типичный отзыв на сервисе Trustplot:[4]
Terrible Experience. Terrible Experience – Stay Away! They never sent the payment and kept repeating the same lie over and over: "We already sent it." When I insisted, they forced me to record a video of my bank app to “prove” I didn’t receive it. Completely unprofessional and invasive. Avoid at all costs — don’t trust these people. Перевод: Ужасный опыт – держитесь подальше! Они так и не отправили платеж и постоянно повторяли одну и ту же ложь: «Мы уже отправили». Когда я настоял, они заставили меня записать видео моего банковского приложения, чтобы «доказать», что я его не получил. Абсолютно непрофессионально и навязчиво. Избегайте их любой ценой — не доверяйте этим людям.
Скам-сайт geek-change.com[править]
В 2024 году действовал также другой домен обменника geek-change.com. На сайте Отзовик отметились обманутые обменником люди:[5]
Обходите стороной. Сайт geekchange.com по выманиванию денег, скопирован с другого известного сайта. Продал аккаунт игры с предложением продавца этого гарант сайта. Лишился и аккаунта и + еще денег.
Сайт мошенников. Никакого гаранта, кто предлагает через этот сайт, тот тоже является мошенником. Не ведитесь, просят докидывать бабки. Берегитесь и ведитесь.
